Soluções corporativas
Estruturação de Canal de Denúncias e Investigações Internas
Fortaleça o compliance e reduza riscos com um canal de denúncias eficaz
Implementar um canal de denúncias vai muito além de cumprir exigências legais, demandando, principalmente, da criação de um ambiente seguro, confiável e estruturado para que relatos sejam recebidos, analisados e conduzidos com responsabilidade.
A assessoria em Estruturação de Canal de Denúncias e Investigações Internas apoia as cooperativas desde o diagnóstico até a implementação e o aperfeiçoamento contínuo do canal, aliando esse processo à capacitação prática para condução de investigações.
O objetivo é garantir que a organização esteja preparada para lidar com denúncias de forma adequada, mitigando riscos legais, trabalhistas e reputacionais, além de fortalecer uma cultura organizacional baseada em ética, transparência e prevenção.
Por que contar com o apoio da Faculdade para investigações internas e canal de denúncias?
Nossas entregas são completas
- Diagnóstico completo do canal de denúncias e seu nível de aderência às normas vigentes
- Desenvolvimento e revisão de políticas, manuais e cláusulas estatutárias
- Estruturação ou aperfeiçoamento do canal (interno ou terceirizado)
- Treinamento prático das equipes responsáveis e realização de workshop ao vivo
- Mentoria especializada para Compliance Officer e membros de comitês
Nossos resultados causam impacto
- Conformidade com legislações como Lei Anticorrupção e normas trabalhistas
- Redução de riscos de responsabilização por falhas ou omissões
- Maior segurança jurídica na condução de investigações internas
- Proteção da reputação institucional e fortalecimento da confiança
- Consolidação de uma cultura organizacional alinhada às práticas de ESG
Confira as etapas do projeto
Módulo I – Canal de Denúncias
- Diagnóstico do cenário atual
- Aconselhamento para estruturação ou melhoria do canal
- Acompanhamento da implementação
- Treinamento da equipe responsável
- Desenvolvimento de plano de comunicação
- Mentoria contínua
Módulo II – Investigações Internas
- Reuniões para análise de cenários
- Adequação de políticas, manuais e instrumentos estatutários
- Capacitação da equipe para condução de investigações
- Mentoria técnica especializada
- Realização de workshop ao vivo
Coordenação Técnica
Dr. Bruno Martins Torchia
Advogado especialista em Direito Penal Empresarial, Investigações Internas, Compliance e Provas Digitais. Doutor em Direito Constitucional pelo IDP, com tese dedicada à cadeia de custódia de provas digitais penais em investigações internas. Mestre em Direito Público pela FUMEC, com dissertação sobre corrupção e Direito Administrativo Sancionador. Especialista em Prevenção e Repressão à Corrupção, Advocacia Criminal e Investigação Digital, com formação internacional em Técnica Jurídica, Anticorrupção e Compliance pela Universidade de Salamanca, Combate ao Crime Organizado pela Università degli Studi di Roma – Tor Vergata, e Proteção de Dados e Inteligência Artificial pela Sapienza Università di Roma. Pesquisador em pós-doutoramento em Direito Constitucional pelo IDP, nas áreas de prova digital, cadeia de custódia, tecnologia no processo penal, proteção de dados e investigações corporativas criminais.
Sócio fundador do Bruno Torchia Sociedade de Advogados e da BT Alliance. Coordenador do MBA de Compliance e Integridade, professor e palestrante na Faculdade Unimed.
Autor do livro “A cadeia de custódia de provas digitais penais nas investigações internas” (Marcial Pons, 2025). Avaliador de artigos científicos da Revista Brasileira de Direito Processual Penal (RBDPP) e da Revista Brasileira de Ciências Criminais (RBCCRIM).
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