Soluções corporativas
Estruturação de Canal de Denúncias e Investigações Internas
Fortaleça o compliance e reduza riscos com um canal de denúncias eficaz
Implementar um canal de denúncias vai muito além de cumprir exigências legais, demandando, principalmente, da criação de um ambiente seguro, confiável e estruturado para que relatos sejam recebidos, analisados e conduzidos com responsabilidade.
A assessoria em Estruturação de Canal de Denúncias e Investigações Internas apoia as cooperativas desde o diagnóstico até a implementação e o aperfeiçoamento contínuo do canal, aliando esse processo à capacitação prática para condução de investigações.
O objetivo é garantir que a organização esteja preparada para lidar com denúncias de forma adequada, mitigando riscos legais, trabalhistas e reputacionais, além de fortalecer uma cultura organizacional baseada em ética, transparência e prevenção.
Por que contar com o apoio da Faculdade para investigações internas e canal de denúncias?
Nossas entregas são completas
- Diagnóstico completo do canal de denúncias e seu nível de aderência às normas vigentes
- Desenvolvimento e revisão de políticas, manuais e cláusulas estatutárias
- Estruturação ou aperfeiçoamento do canal (interno ou terceirizado)
- Treinamento prático das equipes responsáveis e realização de workshop ao vivo
- Mentoria especializada para Compliance Officer e membros de comitês
Nossos resultados causam impacto
- Conformidade com legislações como Lei Anticorrupção e normas trabalhistas
- Redução de riscos de responsabilização por falhas ou omissões
- Maior segurança jurídica na condução de investigações internas
- Proteção da reputação institucional e fortalecimento da confiança
- Consolidação de uma cultura organizacional alinhada às práticas de ESG
Confira as etapas do projeto
Módulo I – Canal de Denúncias
- Diagnóstico do cenário atual
- Aconselhamento para estruturação ou melhoria do canal
- Acompanhamento da implementação
- Treinamento da equipe responsável
- Desenvolvimento de plano de comunicação
- Mentoria contínua
Módulo II – Investigações Internas
- Reuniões para análise de cenários
- Adequação de políticas, manuais e instrumentos estatutários
- Capacitação da equipe para condução de investigações
- Mentoria técnica especializada
- Realização de workshop ao vivo
Coordenação Técnica
Dr. Bruno Martins Torchia
Advogado com atuação em Governança, Compliance, Proteção de Dados e Direito Penal Econômico. Doutorando em Direito Constitucional (IDP). Mestre em Direito Público (FUMEC), com cursos internacionais em Combate ao Crime Organizado (Università degli Studi di Roma – TorVergata) e Compliance e Medidas Anticorrupção (Universidade de Salamanca). Coordenador do MBA de Governança, Riscos, Regulação e Compliance em Saúde, Gestão Inovadora em Serviços da Saúde e Segurança do Paciente e Gestão Estratégica em Saúde (Faculdade Unimed). Compliance Officer. Sócio do Bruno Torchia Advogados. Presidente do Instituto Brasileiro de Inteligência Empresarial e Compliance (IBIEC). É especialista em Prevenção e Repressão à Corrupção (Estácio de Sá), Direito de Empresa (UGF), Direito Público (PUCMINAS), com MBA em Privacidade e Proteção de Dados (CEDIN). Autor de artigos científicos e pareceristas. Avaliador de artigos científicos da Revista Brasileira de Ciências Criminais (RBCCRIM), da Revista de Direito Penal Econômico e Compliance (RDPec) e da Revista Brasileira de Direito Processual Penal (RBDPP). Professor em cursos de graduação e pós-graduação. Palestrante.
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